Propuesta de asesoría técnica sobre medidas de control interno los precursores químicos

Consultoría en Empresa de servicios al Petróleo
Chubut

Puedo colaborar en mejorar los circuitos administrativos y de control de sustancias fiscalizadas de su empresa mediante la implementación de medidas de seguridad y preventivas en consonancia con los requerimientos del Estado (RNPQ).
Un control interno efectivo y capacitación suficiente y actualizada son las mejores formas de evitar sanciones administrativas y conflictos con la ley penal.
Vamos hacia una colaboración voluntaria en el marco de una responsabilidad civil societaria. Sin precursores no hay drogas, esa es la clave.


A continuación se detallan solo las características más relevantes de las consultorías técnicas a realizarse, para mayor detalle, comunicarse al correo electrónico: gabrielassosa@gmail.com

Objetivos Tentativos:

1) Comprobar que los circuitos y procedimientos administrativos implementados internamente, cumplan con los requisitos necesarios para evitar desvíos de precursores químicos hacia otros canales.

2) Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad internas en torno a los precursores químicos y productos controlados, exigidas por la empresa. 

3) Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de control y fiscalización de precursores químicos y productos controlados y enunciar conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas a través del tiempo, en caso de ser necesario.

Enfoque posible de la consultoría: 

Para asegurar la calidad de la consultoría, se prestará especial atención a los criterios sostenibilidad, identificación y seguimiento de la sustancia, seguridad, control, cooperación y prevención. Otros posibles criterios de análisis se asocian a temas transversales (manejo de sustancias de estiramiento, cuidado del medioambiente, etc.)

A fin de llevar adelante la tarea planteada, será necesario buscar una metodología práctica, útil y factible empleando las siguientes herramientas:

 Preguntas de evaluación. 

 Criterios de juzgamiento, indicadores y fuentes. 

 Recolección y análisis de datos. 

En cuanto a las etapas de trabajo, éstas se dividen en tres momentos temporales muy delimitados, a saber: 

Etapa 1 

• Fase de Trabajo de Escritorio: Se revisará toda la documentación del proyecto y demás material escrito relevante. Los documentos y fuentes de información a los que tendrá acceso la consultora comprenderían todos los documentos esenciales de la empresa

Etapa 2 

• Fase de Trabajo de Campo: Se incluye en esta fase a todo el conjunto de tareas referidas a la recolección, organización de la información precisa para la presente valoración.

Etapa 3 

• Fase de Reporte Final: Se enviará un informe final a la empresa el que será escrito en de manera clara, simple, libre de jerga. Asimismo, incluirá un resumen ejecutivo, conclusiones y recomendaciones. Toda información anexa sólo será incluida cuando sea directamente pertinente para el análisis y las conclusiones del informe. Las recomendaciones podrán incluir detalles sobre cómo se podrían implementar. 

En todas las etapas habrá un diálogo estrecho con el Grupo o Personas de Referencia de la empresa.

Es muy factible que la propuesta de trabajo implique visitas a varias sucursales, depósitos, laboratorios, locales, bases operativas, etc. y ello en más de una zona geográfica, lo que puede verse como una ventaja a la hora de analizar la misma información procedente de distintas fuentes, lo cual enriquecerá el análisis posterior mediante el proceso de triangulación.

Política de Confidencialidad de la consultora: Toda la información que se genere en el desarrollo de la consultoría es de carácter confidencial y su divulgación tanto oral como escrita estará restringida únicamente a la empresa contratante. 

Se remarca el carácter de provisional de este enfoque, que podrá de ser confirmado o reorientado de común acuerdo con el operador. 

Propuesta de capacitación y sensibilización empresarial sobre el manejo responsable de precursores químicos

Puedo colaborar en mejorar los circuitos administrativos y de control de sustancias fiscalizadas de su empresa mediante la implementación de medidas de seguridad y preventivas en consonancia con los requerimientos del Estado (RNPQ).

Un control interno efectivo y capacitación suficiente y actualizada son las mejores formas de evitar sanciones administrativas y conflictos con la ley penal.

Vamos hacia una colaboración voluntaria en el marco de una responsabilidad civil societaria. 

Sin precursores no hay drogas, esa es la clave.

Objetivos posibles de la consultoría:

1) Dictar capacitaciones y promover la concientización respecto del manejo de Precursores Químicos en el personal de distintos niveles de responsabilidad.

2) Describir  la normativa vigente asegurando que todas las personas que forman parte de la organización/empresa cuyas funciones y responsabilidades se vinculan con producción, fabricación, preparación, elaboración, reenvase, distribución, comercialización por mayor y/o menor, almacenamiento, importación, exportación, transporte, transbordo, y/o cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional que involucre sustancias controladas por el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.  

3) Promover la aplicación de medidas preventoras dentro de la empresa. 

4) Especificar las consecuencias administrativas y penales de su falta de aplicación. Ejemplificar con casos concretos con consecuencias penales.

5) Asesorar sobre los requisitos exigidos para la habilitación estatal en el uso de los precursores químicos, en caso de apertura de sucursales fuera de Argentina. (ejemplo, nuevas sedes en Colombia, Perú, Bolivia, etc.)

Metodología de trabajo posible: 

Según las necesidades y demás variables como espacio físico, lugar geográfico y cantidad de público, se podrán aplicar las siguientes modalidades combinadas o no, o bien, agregar otras que resulten más apropiadas: 

-Exposición (modalidad clásica de conferencia o charla) utilizando soporte en PPT

-Phillips 66 (propiciando la discusión participativa) 

-Técnica “Café del Mundo” ( desarrollando la inteligencia colectiva) 

-Focus Group (proponiendo la discusión guiada) 

Fases de trabajo:

I. Fase análisis documental: Se revisará toda la documentación institucional y demás material relevante. Los documentos y fuentes de información a los que tendrá acceso la consultora comprenderían todos los documentos esenciales de la empresa.

II. Fase de campo:  Exposiciones acerca de los temas de interés del cliente. Tiempo, frecuencia, lugar y modalidad a convenir.

Política de Confidencialidad de la consultora: Toda la información que se genere en el desarrollo de la consultoría es de carácter confidencial y su divulgación tanto oral como escrita estará restringida únicamente a la empresa contratante. 

Referencias profesionales y principales clientes

-Mg. Pablo López Ochoa (evaluador de proyectos): lopezochoa@yahoo.com

-Ing. Héctor Wong Lu (ex jefe de proyecto UNODC): hector.wonglu@gmail.com

-Lic. Juan Carlos Araneda Ferrer (consultor ex OEA): jcaranedaf@gmail.com

-Magali Santos (OEA): msantos@oas.org

-Dr. Ricardo Dios (Ministerio Público Fiscal): ricardodios@gmail.com

-Ing. Hernando Bernal Contreras (UNODC Colombia): hernando.bernal@unodc.org

-Lic. Gabriel Barros Balado (Bolland S.A. & CIA): gbbalado@bolland.com.ar

-Dra. María Laura Dominguez (Ministerio de Seguridad): mlauradominguez@gmail.com

-Axel Klein (ex Royal United Service Institute RUSI): axelcklein@yahoo.com

Simposio Internacional sobre Precursores Químicos
Unión Europea
Oficina contra la Droga y el Delitos de Naciones Unidas
Perú

Trabajos realizados para los clientes:

Sin los precursores, no se fabrican drogas. Entonces? Involucrarse es la respuesta.

El control de los precursores químicos mediante las fiscalizaciones a sus operarios por parte del Estado no es nuevo. Sin embargo desde hace relativamente pocos años, tel sector privado tomó verdadera conciencia de la importancia del control de los mismos. 

En Argentina existen desde hace muchos años importantes polos industriales situados en grandes ciudades y en zonas cercanas a los límites fronterizos, principalmente con Chile y con Bolivia, este último, productor de la hoja de coca. 

Los narcotraficantes y quienes se encuentran a cargo de los laboratorios clandestinos que fabrican ilícitamente estupefacientes, están dispuestos a pagar en efectivo hasta cien veces más las sustancias químicas controladas; generando en el desviador de precursores químicos ganancias económicas jamás pensadas y en tiempo record, claro está, toda vez que no sea sorprendido por el Estado. 

Estas organizaciones intentan tentar y estafar al sector privado que obra de buena fe, incluyendo a empleados infieles, y posteriormente, no ser descubiertos por las fuerzas de seguridad, órganos de control y continuar así con la labor delictiva. 

 La ausencia de controles internos, la ignorancia sobre ciertos temas o la desidia en una compañía o el escaso compromiso del empresariado y las cámaras que los nuclean tornan vulnerable los lugares de trabajo dado que el narcotráfico podrá cooptarlos con facilidad, encontrando en ellos, un nicho propicio de inserción. 

Finalmente, como integrantes de esta sociedad, es decir, como padres, hermanos, abuelos, amigos de quienes resultarán finalmente el target para la venta de las drogas fabricadas, debemos tomar conciencia de la importancia de nuestro rol preventivo cotidiano. Allí radica nuestra enorme responsabilidad empresarial y social ya que como vimos, existe más de un motivo para involucrarnos y prevenir el tráfico ilícito de precursores químicos.

Ciudadanía Corporativa Responsable. ¿Para qué?

Una de las mejores medidas preventivas para evitar el tráfico ilícito de precursores químicos hacia el narcotráfico se encuentra en la participación activa de las empresas, por esta razón, resulta muy importante fortalecer al sector a través de instrumentos y conocimiento a fin de lograr un sentimiento de pertenencia en hacia el interior de las organizaciones. 

La actividad de capacitación y sensibilización busca a partir de la transmisión de medidas preventivas como la identificación de transacciones sospechosas, entre otras, evitar la contaminación institucional por parte del narcotráfico. Para ello se tendrá como base el Código Voluntario de Conducta para el Uso Responsable de Precursores Químicos (2015) disponible para nuestro país. 

En este sentido, los documentos denominados soft law, constituyen recomendaciones, exhortaciones, invitaciones u orientaciones que no tienen efectos vinculantes, resultando actos de carácter voluntario para quienes los acepten.  

No obstante lo anterior, los principios consagrados en el soft law, sirven de base para la posterior adopción de valores éticos hacia dentro de la organización.  

Los instrumentos claves serán códigos de conducta, estándares de calidad empresariales y demás lineamientos internos, los cuales no son considerados propiamente normas jurídicas y cuya aplicación resulta muy flexible. 

A nivel internacional, ningún organismo con injerencia en el tema del control de los precursores químicos y lucha contra el narcotráfico, desestima la importancia que ha cobrado lograr una cooperación voluntaria entre el Estado y el sector privado, lo que es solidario a la responsabilidad social empresarial. 

Asimismo, debe considerarse la existencia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el que se trata de a una iniciativa voluntaria de las empresas en la cual éstas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados, en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, para la construcción de la legitimación social de los negocios y los mercados. 

 El Pacto, fue lanzado en el año 2000 y es la iniciativa ciudadana corporativa más grande del mundo. Cuenta con cerca de 8.000 participantes de más de 100 países, entre ellos nuestro país, incluyendo empresas, sociedades civiles, organizaciones laborales internacionales e instituciones académicas que se unieron a la iniciativa. Todas ellas trabajan para promover la ciudadanía corporativa responsable, asegurando que los negocios sean parte de la solución en los retos que enfrenta la globalización. 

 Desde la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y la Unión Europea, en octubre de 2014 se llevó a cabo un Simposio Internacional de Precursores Químicos en Lima, Perú, basado especialmente en la importancia de la cooperación proporcionada por el sector privado hacia los organismos de control.

 Allí, los expertos gubernamentales conjuntamente con miembros del sector privado, concluyeron: “En este campo se subraya la importancia de implementar no solo las prácticas de “conocer al cliente” por parte del sector público y privado, sino también de mejorar la técnicas de detección de transacciones sospechosas…verificar el cumplimiento con la normativa vigente y asegurar la trazabilidad de los insumos químicos”. 

Previniendo el tráfico ilícito de precursores químicos

Capacitación
San Juan

Actualmente todos los organismos internacionales especializados en la materia como también los Estados, reconocen que el tráfico ilícito de precursores químicos hacia el narcotráfico puede tener tres focos de origen:

-Contrabando transnacional o transfronterizo

-Producción clandestina e ilegal 

-Desvío del curso legal por parte de personas físicas o jurídicas (operadores de precursores químicos)

Así las cosas, con motivo del tercer foco citado, es esperable que el sector privado comprenda la importancia de manejarse con civismo empresarial y con responsabilidad institucional en atención a la sensibilidad de las sustancias con las que opera.

Una de las mejores medidas preventivas para evitar el tráfico ilícito de precursores químicos se encuentra en la participación de las empresas, por esta razón, resulta muy importante fortalecer al sector a través de instrumentos y conocimiento logrando un sentimiento de pertenencia hacia el interior de las organizaciones.

La actividad de capacitación y sensibilización busca -a partir de la transmisión de medidas preventivas como la identificación de transacciones sospechosas, entre otras- evitar la contaminación institucional por parte del narcotráfico. Para ello se considera como base documental el Código Voluntario de Conducta para el Uso Responsable de Precursores Químicos (2015) disponible para nuestro país.

En este sentido, los documentos denominados soft law, constituyen recomendaciones, exhortaciones, invitaciones u orientaciones que no tienen efectos vinculantes y resultan de carácter voluntario para quienes los acepten. 

No obstante, los principios consagrados en el soft law, sirven de base para la posterior adopción de valores éticos hacia el interior de la organización. 

Perfil Profesional de la Consultora Gabriela Sosa

Grupo de Expertos Gubernamentales

CICAD / OEA - Ecuador

Correo electrónico: gabrielassosa@gmail.com.ar

Skype: gabriela.silvana.sosa

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mg-gabriela-silvana-sosa-77abb257/

Gabriela Silvana Sosa es argentina, Magister en Ciencias Criminológico Forenses egresada de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Licenciada en Psicología desde hace 18 años egresada de la Universidad del Salvador, Especialista Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico y en Investigación del Narcotráfico desde hace 15 años, docente universitaria y tutora de tesis a nivel Magister.

Posee experiencia de 15 años en auditorias administrativas, implementación y evaluación de proyectos, planes y programas en materia de políticas públicas de control de precursores químicos y lucha contra el narcotráfico en el Estado argentino, llegando a ser Coordinadora, Jefa de Departamento de Fiscalización de Precursores Químicos y Directora en la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, nombrada mediante decreto del poder ejecutivo 2459/14. 

Por otra parte, ha publicado numerosos artículos sobre el tema y representado a la Argentina como experta gubernamental y expositora en encuentros de todo tipo en MERCOSUR, OEA/CICAD, JIFE, ONU, COPOLAD y PRELAC, en el ámbito de Latinoamérica y el Caribe. 

Se desempeñó como profesora titular del curso "Especialista Avanzado en Lucha contra el Narcotráfico" durante 5 años impartido desde el Estado argentino dirigido a personal policial y a fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Asimismo, se desempeñó en Perú, como experta y evaluadora independiente para Royal United Service Institute (RUSI) a fin de realizar la evaluación final del “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en los Países de América Latina y el Caribe” (PRELAC), financiado por la UE y UNODC, ello en observancia de los criterios de la UE. A su vez, como evaluadora independiente, efectuó la evaluación final del Proyecto de Fortalecimiento del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) en Bolivia para la Unión Europea, ello en observancia de los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, coherencia, perspectiva de género y valor agregado de la UE.

Se desempeña como consultora externa en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

Actualmente desarrolla consultorías técnicas y brinda capacitaciones y charlas de sensibilización para el sector privado que opera con precursores químicos, a lo largo de todo el país.

Formación de postgrado:

• ·   VII Congreso de Criminología, Psicología y Psiquiatría Forense organizado por FINTECO, Sociedad Miembro de W.P.A
• ·     Curso Drogas Emergentes: los nuevos estupefacientes sintéticos”. dictada por el Ministerio Público Fiscal y la PRELAC (UNODC/UE)
• ·        Encuentro Internacional de Drogas de Síntesis, Drogas Emergentes y sus Precursores, organizado por SIMCI, UNODC, PRELAC (UNODC/UE) y Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Isla de Santa Marta, Colombia.
• ·     Jorndas de Capacitación sobre “Nuevas Sustancias Psicoactivas y Precursores Químicos” dictada por el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Capital Federal.
• ·    Jornada “Manipuleo Seguro de Precursores Químicos” dictada por CIQUIME Argentina, Capital Federal.
• ·       Jornada sobre “Las Neurociencias y el Derecho Penal” organizada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal.
• ·    “52° Reunión Anual de la Asociación Internacional de Toxicología Forense, en conjunto con la 2° Reunión Internacional de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Forenses” (TIAFT 2014), Capital Federal.
• ·    Jornadas de Capacitación sobre Precursores Químicos para el Ministerio Público (PROCUNAR), organizadas por PRELAC (UNODC-ONU/UE), Capital Federal.
• ·    “IV Simposio sobre Precursores Químicos” organizado por SEDRONAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• ·     “III Simposio sobre Precursores Químicos” organizado por SEDRONAR, Ciudad de Salta.
• ·       “Seminario sobre Sustancias Químicas Controladas y Drogas de Síntesis”, organizado por la SEDRONAR y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA), Capital Federal.
• ·          Jornadas “Desarrollo de Visitas de inspección sobre Medidas contra el Lavado de Activos” organizadas por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, Capital Federal.
• ·         “Conferencia sobre Drogas de Uso Indebido”, Facultad de Farmacia y Boquímica de la Universidad de Buenos Aires.
• ·     Seminario Internacional sobre Drogas de Diseño y Precursores Químicos organizado por la Embajada de Francia en Argentina y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, Círculo de Oficiales de Prefectura Naval Argentina, , Provincia de Buenos Aires.
• ·         Jornadas “Conferencia de Efedrina y Metanfetamina” organizada por la Drug Enforcement Administration (DEA), Capital Federal.
• ·        Jornada sobre “Temas Criminológicos Actuales en Europa” dictada por el Dr. Mastronardi. Facultad de Derecho, Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, Capital Federal.
• ·     Primeras Jornadas sobre “Extinción del Dominio de Bienes Provenientes del Narcotráfico y Lavado de Dinero” SEDRONAR, Capital Federal.
• ·          Seminario “La Sociedad de Riesgo y las Adicciones” dictado por la Universidad Católica Argentina, Subsede Buenos Aires, Gendarmería Nacional Argentina, Capital Federal.
• ·       Seminario “Políticas sobre Drogas en los Países Bajos”, SEDRONAR,  Capital Federal.
• ·      Curso de “Capacitación para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos”, SEDRONAR, Capital Federal.
• ·        Primera Jornada sobre “La Farmacia como Centro de Salud en la Prevención de las Adicciones” conjuntamente con la Cámara Argentina de Farmacias, SEDRONAR, Capital Federal
• ·       Jornada “Prevención de las Adicciones en la Sociedad en Crisis”, SEDRONAR, Capital Federal.
• ·         Jornada “Entorno Laboral Libre de Alcohol y Drogas”, SEDRONAR, Capital Federal.

Publicaciones:

• ·    Abril de 2010: “Últimos Desafíos en Materia de Control de Precursores Químicos” en la revista Hablemos, Nº 29 publicada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación.
• ·      Mayo de 2010: “La Fiscalización: Una Herramienta Imprescindible en Materia de Control” en la revista Hablemos Nº 30 publicada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación.
• ·   Octubre de 2010: “El Noroeste y el Control de los Precursores Químicos” en la revista Hablemos Nº 33 publicada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación.
• ·      Abril de 2011: “Precursores Químicos y Ética” en la revista Hablemos Nº 36 publicada por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación.
• ·    Septiembre de 2014: “Fascinación por la Narco-Cultura” en la revista de criminalística Skopein Año II, N° 5 (ISSN 2346-9307).
• ·      Octubre de 2014: “Fascinación por la Narco-Cultura” en el boletín electrónico del Instituto de Estudios del Paraná, B.E. N° 031.
• ·      Junio de 2015: Publicación del artículo: “Posible Revisión de la Pena para los Ingestados” en la revista de criminalística Skopein Año III, N° 8 (ISSN 2346-9307). Destacando en dicho texto, la temática de igualdad de género y respeto por los DDHH.
• 
  

Actividades docentes:

·      2017: Docente titular de la Cátedra “Control Social y Sistemas Punitivos” en la Maestría de Ciencias Criminológico Forenses de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. (UCES)

·      2015: Docente adjunta de la Cátedra “Precursores Químicos y Narcotráfico” en la Maestría de Ciencias Criminológico Forenses de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. (UCES)

·      2015: Docente invitada en la Cátedra Políticas Públicas de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker de la Policía Federal Argentina.

·      2014-2015: Docente en las “Jornadas de Actualización sobre Precursores Químicos, Nuevas Sustancias y  su Consumo Problemático” organizadas por SEDRONAR.

·      2013: Docente en el Curso de Actualización sobre Investigación Criminal organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

·      2012: Docente invitada en la 1º Cátedra Libre e Interdisciplinaria para la Adecuada Atención de Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires.

·      2012: Docente invitada en el Seminario “Adicciones y Drogodependencia” del Doctorado en Psicología de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador.

·       2011: Docente en la “Jornada de Capacitación al Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, desarrollada en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.